Журнал о технологиях и строительстве

Банк данных, содержащихся в «Панамский архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин достигли соглашения с оффшорной компанией, который может быть использован для увода денег из российского бюджета в случае Сергея Магнитского»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал новый материал на основе массовой утечке внутренних документов из Панамы Юридическая фирма Mossack Фонсека. На этот раз журналисты occrp предупреждения о коммерческих договорных мая 2008 года, что указывает на то, что Международные средства массовой информации за рубежом СА (ИМО) является Панамской компании, которая является единственным собственником, который в то время был Ролдугин, старый друг, Президент России Владимир Путин, который был продан компаниям с Британских Виргинских островов сети СА компания Delco (Делко) 70 тыс. акций «Роснефти» на сумму более $800 тыс. акций, которые были оплаченные деньги переводятся с банковского счета в Делко литовского Банка УКИО Банкас на расчетный счет компании Ролдугин в филиал Цюрих русского коммерческого банка (РКБ). В то же время, сказал председатель правления банка РКБ Кирилл Зимарин РБК, что никаких блоков в Швейцарии, Банк никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Банк АГ (РКБ), который «не был и не важен для банка на Кипре». РКБ до 2009 года принадлежал ВТБ затем был продан Газпромбанку.

В Делко компании и другими компаниями, связанными с occrp и называет части крупной офшорной сети отмывания денег, которые компании и банковские счета в России, Молдове, Великобритании, Латвии и на море.

Исчез из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года был снят через систему виртуальных компаний. Два из этих предприятий были зарегистрированы в Молдове Elenast-com и SRL и Bunicon-Импекс СРЛ. В феврале 2008 года, Bunicon и Elenast передачи снять деньги для компании Союз Vanterey, Инк. с Британских Виргинских островов, которая затем переводила средства компании ТОО Транзит Роберта, находящихся в Соединенном Королевстве. Роберта транзита, в свою очередь, отправил деньги и деньги других связанных с ними компаний (в общей сложности 2 миллиона долларов) в Делко. Оплата следовали один за другим, и Делко у всех из них в том же месяце.

В дополнение к Vanterey три другие компании, упомянутые в «деле Магнитского», — Протектрона компании Инк. Wagnest Ltd и Зарина Груп Инк. — также переданных активов для Роберта транзита. Как Vanterey, Зарина группы тоже получили в феврале 2008 года, деньги от двух молдавских компаний-однодневок.

Спустя два месяца, Делко купил акции «Роснефти» Ролдугин, двигаясь в мае 2008 года, виолончелист компании в $800 тыс.

Роберта транзита, который в 2009 году перестал работать, был создан в качестве непрозрачных общества с ограниченной партнерских отношений между двумя компаниями, базирующимися в Британские Виргинские острова: Миллтаун корпоративных услуг и Ирландии и зарубежных приобретений Лтд. Эти две компании играют важную роль в махинациях, связанных с торговлей оружием, фармацевтической промышленности и других отраслях, говорит, что журналисты occrp.

Два молдавских компаний Bunicon и Elenast, также были вовлечены в целый ряд других переводов, связанных с «делом Магнитского». Деньги, которые идут через их счета, они были, наконец, вложены в роскошные апартаменты в самом сердце Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти апартаменты находятся в настоящее время под арестом властями США.

Все деньги Ролдугин, заработанных в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, и сейчас включены в структуру средств для страны, предупредил следствия, Владимир Путин, который 7. Апреля на форуме Общероссийского народного фронта. Он сказал Ролдугин в интервью «вести недели» 10. Апрель, который долгое время является «выпрашивания денег» на приобретение музыкальных инструментов, и тогда друзья предложили ему небольшую долю в компании, а не просить деньги.

Ролдугин не доступен для комментариев, сказал журналисты occrp. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

«В Случае С Сергеем Магнитским»

Аудитор британского фонда Hermitage столицы Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По словам исследователей, вместе с главой Фонда Уильямом Браудером разработали схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн. рублей, с льготы, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Также, по версии обвинения, Магнитский придумал, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» для иностранных инвесторов, и приобрело ценные бумаги в компании Shell.

Находясь в заключении, Магнитский сам утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он открыт схемы на бабло исследователи из бюджета 5,4 млрд рублей Магнитского был назван трех компаний, через которые, по его словам, бюджетные средства были изъяты. ООО » ИС «Parfenion», ООО «Махаон» и ООО «М». До 2007 года являлись филиалами управления Эрмитажа Capital Уильям Браудер, а после в розыск по подозрению в создании схемы Фонда уклонения от уплаты налогов через сеть дочерних предприятий этих компаний перешли в собственность другого владельца.

После изменения входа в новые владельцы потребовали компенсации из бюджета излишне уплаченных сумм налогов на 5,4 млрд рублей, и эти деньги были возвращены на счет компании. В 2012 году «Новая газета» совместно с occrp опубликовал расследование о движении активов из этих трех компаний. По словам журналистов, от «Parfenion», «Махаон» и «Риленда» перевел деньги через подставные компании в банке «крайний Север», у которых Центробанк отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север,» был указан в 2008 году по 52 в молдавском банке банка де Економий миллионов долларов на счета двух компаний Bunicon-Импекс SRL и Elenast-com и Нил.

Магнитского под стражей, у них начались проблемы со здоровьем: он постоянно был помещен в больницу и поставили диагноз «панкреатит». Он умер 16. В ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», куда он был доставлен за несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели-сотрудники СИЗО утверждали, что перед смертью Магнитского уже начались галлюцинации, и им пришлось заковать его в наручники, так что в руках погибшего были обнаружены следы смертельного оружия. Защита аудитора предположить, что перед смертью Магнитский был подвергнут пыткам.